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烟台市司法局以案释法⑨:这些金融犯罪“套路”需警惕

http://www.jiaodong.net 2020-02-26 17:03:44 胶东在线 [

  胶东在线2月24日讯(通讯员 于跃) 新冠肺炎疫情牵动人心。然而,在全国上下众志成城抵抗疫情期间,却有不法分子假借抗击疫情实施金融诈骗等犯罪。烟台市司法局收集梳理了几类不法分子金融犯罪案例,提醒广大市民做好风险防范。

  套路一:伪装公益慈善机构实施金融诈骗

  以捐赠名义实行诈骗是疫情期间被使用较多的套路之一。犯罪分子打着“慈善会”“募捐”等名义,利用人们的同情心进行诈骗。1月27日晚,揭阳市公安机关接到报警称,一个名为“武汉市慈善会”的公众号以向武汉新冠肺炎患者捐款的名义实行诈骗,受骗人向公众号转账捐款500元后,发现所捐款项流入私人账户,该公众号随后也被注销。警方接到报警后,于29日在重庆抓获嫌疑人蔡某。蔡某交代,其假冒“武汉市慈善会”公众号募捐诈骗一百多宗。

  烟台市司法局提示:广大市民在进行爱心捐赠时,要认准正规捐赠渠道,捐款前需核实对方账户名称与受捐公益组织的名称是否一致,不参加将资金转入个人账户或要求提供卡号、支付账号及密码的募捐行为。正规募捐均需民政部门登记备案,相关信息可通过“慈善中国”网站查询(网址:http://cishan.chinanpo.gov.cn)。

  套路二:谎称火车、飞机、酒店等退改签补偿或旅行团、酒店、快递退费服务实施电信诈骗

  犯罪分子发送机票、火车票、酒店、旅行团改签信息,以“航班、火车、酒店、旅行因防控新冠肺炎疫情已被取消办理退订或改签业务进行退费、发放补偿为由,诱导用户点击虚假退票链接地址、拨打虚假客服电话,在电话中准确地说出受害人身份信息、航班信息等,要求受害人提供银行卡账号号、密码及手机验证码等敏感信息,进而盗取受害者银行卡内全部余额。

  烟台市司法局提示:收到陌生短信和电话要慎重,切莫随意点击短信中的链接,可先登录相对应航空公司、火车票销售及酒店、旅行社官方网站或拨打官方电话进行信息核实。实际上,为了防控疫情传播,尽可能减少人员流动,铁路、民航等交通部门和部分酒店、旅行社早就推出了免费退票、退费、退订等政策。如接到陌生电话通知退票、改签、退订事宜,切记不要通过电话透露银行卡密码、验证码。若陌生人以办理“退改签”为由提出转账要求,应先予以拒绝,待核实清楚后再做答复。

  套路三:冒充学校、医疗机构等谎称异地家属感染肺炎疫情等方式进行电信网络诈骗

  不法分子冒充学校、医疗机构、公安机关或某公司工作人员等,以受害人孩子或某亲属突然发高烧,已被隔离医治为由,或可以为受害人购买酒精、消毒液、口罩等防护物资为由,要求受害人提供银行卡信息,并汇缴“住院费”“物资费”等款项,骗取受害人钱财。

  烟台市司法局提示:医疗机构的工作人员不会通过电话或短信要求提供银行卡号、支付账户、付款码等信息,更不会索要钱款。购买防疫用品应通过正规渠道购买,切勿轻信个人的兜售行为。在无法确信能够收到所购物品前,切勿将货款直接转入卖方个人账户。

  综上,烟台市司法局再次提醒广大市民:一是在涉及银行卡转账、汇款操作时要提高警惕,安全用卡。切勿随意点击不明链接、使用不明来源的无线网络,谨防个人重要信息遭到窃取。二是要注重保护个人敏感金融信息,不向他人透露个人信息、银行卡密码、验证码等。三是谨慎进行线上私人交易,保障账户资金安全。最重要的是,当你发现身边有涉嫌借助疫情的金融诈骗、电信诈骗行为或者其他犯罪线索的,请立即向所在地公安机关报案。

  (市政府法律顾问:杨希勇)

【责任编辑:张婕】
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