胶东在线12月30日讯(通讯员 王涵文)2022年12月，恒丰银行莱州沙河支行配合公安机关成功抓获一名诈骗犯罪嫌疑人原某，并查封堵截涉案账户3户、涉案资金10000余元，缴获作案工具一批，获得公安机关致信表扬。
近日，沙河支行在账户梳理工作中发现客户原某的账户存在“开户初期小额试探性交易，后分散转入集中转出”的异常情况，极具诈骗、非法集资或者洗钱等犯罪嫌疑，结合前期掌握的可疑账户名单，对其立即进行了暂停非柜面交易的管控措施。经请示，公安机关给出了“属于案件线索，到柜台后请直接报警抓捕”的建议。支行当天告知所有工作人员，如该客户至网点办理业务，立即进行报警抓捕。
12月6日，原某来到恒丰银行莱州沙河支行，称银行卡已无法正常使用。支行谨慎确认后，立即联系分行和莱州当地警官，并安排工作人员一边想方设法拖住原某，一边做好准备配合公安机关的抓捕工作。十分钟后，两名民警赶到现场将原某带走做进一步调查。此次抓捕行动，支行排查管控及时，网点工作人员机制周旋，警方迅速反应，同时也得益于警银双方的密切配合，最终将犯罪嫌疑人成功抓获。
恒丰银行烟台分行将继续以更严要求、更高标准贯彻落实总分行党委的决策部署，持续开展全方位、多角度、立体式的反洗钱、反诈骗、防范和处置非法集资宣传教育活动，同时继续履行好金融机构的社会责任，构筑维护金融安全的坚强壁垒，切实保护人民群众的合法权益。
