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亮数据利剑斩资金黑链 烟台破获特大非法经营案

2019-12-31 09:05 来源:胶东在线 [大 中 小]

  胶东在线12月30日讯(记者 侯嘉伟 通讯员 徐忠 宫家鹏) 山东省烟台市公安局充分运用现代化数据分析手段,采取多警种联合作战,经过连续6个多月线上线下追踪侦查,成功侦破山东省首例特大非法经营、帮助信息网络犯罪活动案,有效切断了境外赌博、私彩等违法网站与境内赌客、客户之间资金流通的通道,沉重打击了第四方非法支付结算犯罪的嚣张气焰,也为全国公安机关打击此类犯罪提供了重要实战经验。日前,公安部发来贺电,对烟台“1.26”专案组的成功收网表示祝贺。

  随着国家经济调整和全面深化改革举措的不断推进,一些不法分子为牟取非法利益,在境外公开设立赌博、博彩等网站,并通过网络、微信等社交媒体或发送手机短信等方式公开宣传,吸引更多中国国内客户参与网络赌博、博彩等违法活动。由于中国国内客户将资金汇到国外的金额限制,直接通过银行等金融机构汇到这些违法网站又容易被监管部门发现,因此他们便做起了在违法网站和客户之间搭建资金流通通道的生意,给国家金融秩序造成极大的破坏。2019年1月,烟台市公安局接到公安部转来的一条非法经营案件线索,从中发现罗某某等人开发运营一款名为“抓蛋”的手机应用软件,通过招募代理,发展大量微信、支付宝用户“兼职”收佣,为赌博网站等犯罪团伙提供“代收代付”类的非法支付结算业务,涉案金额巨大。接到线索后,烟台市公安局立即成立了“1.26”专案组,由副市长、公安局长赵峰任总指挥,分管经侦工作的副局长唐焕恩任副总指挥,组织经侦、网安、法制等部门,选拔精良业务骨干参战。由于此案属于新型网络犯罪,专案民警积极作为,发扬能打善战的工作作风,充分利用数据化实战技能,通过资金穿透、网络地址穿透、人员关系穿透等研判方法,仅用一个月时间就查清了该犯罪团伙的组织架构、人员组成、作案模式及手段。4月2日,在公安部经侦局和省公安厅经侦总队的组织指挥下,烟台市公安局从全市抽调200余名警力,对涉及全国10余个省市的45名重要涉案人员展开收网行动,仅用24小时就将涉案的犯罪嫌疑人全部抓获归案。

  经查,犯罪嫌疑人罗某某、宋某某、周某等人在未经中国人民银行批准的情况下,违反《中国人民银行法》、《非法金融机构和非法金融业务活动取缔办法》等法律法规,于2018年10月至2019年4月,先后组织开发并运营“抓蛋”、“打字练习”、“趣跑”三个平台,与境外30余个网络赌博、私彩等违法网站联系,通过互联网技术对接,并根据违法网站的收款付款指令,为其提供委托收款和付款服务(即在违法网站与客户之间建立资金转移通道,完成资金的支付结算业务)。为扩大经营规模,罗某某等人在全国招募代理,再由代理招募会员,案发时会员数已达上万人,每个会员都注册多个APP和多个微信号码,为平台提供委托收款和支付服务,其非法经营额累计在20亿元以上,造成国内大量的资金外流,严重破坏了我国的金融管理秩序,对社会危害性巨大。

  截至目前,“1.26”专案组共打掉非法资金支付平台3个,抓获并采取强制措施的犯罪嫌疑人95名,其中已被检察机关批准逮捕24名,取保候审71名。据统计,该案共冻结涉案账户4000多个,冻结涉案资金4000余万元,扣押违法所得1100余万元,查封房产3套,缴获银行卡、电脑、手机、U盾等涉案物品一宗。该案是山东省侦办的首起非法利用信息网络为跨境网络犯罪提供资金结算的新型犯罪案件,涉及全国十余个省、市、自治区。

责任编辑: 张婕
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