烟台:撤销账户132.82万,有效遏制涉案账户蔓延

来源:胶东在线  2021-03-05 18:16:41
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  胶东在线3月5日讯(记者 邬勇 摄影 李刚)记者从5日举行的打击治理电信网络诈骗犯罪涉案资金集中返还仪式暨新闻发布会上获悉,2020年,人民银行烟台市中心支行共排查账户4559.3万户,累计撤销账户132.82万户,暂停非柜面业务账户2.3万户,拒绝异常开户申请2021人次,堵截冒名开户风险事件44起,累计协助冻结、止付涉案资金1.57亿元,有效避免了这些账户被不法分子利用。

  人民银行烟台分行副行长宫云美通报工作情况

  在遏制涉案账户蔓延方面,人民银行烟台市中心支行还持续开展整治非法买卖银行卡信息专项行动。设立举报受理电话,组织银行金融机构持续开展买卖、出租、出借银行卡风险事件摸底排查,梳理移交案件线索,建立联合整治长效工作机制,维护持卡人合法权益,营造安全稳定的金融环境。2020年向市反诈中心移交线索48起,协助公安破案3起,涉案价值460万元。

  在电信诈骗源头治理方面,科技信息技术在账户风险防控得到广泛应用,全年累计发现可疑账户线索4397条次,对800多户可疑账户实施了交易限制。

  另外,人民银行烟台市中心支行积极加强与公安等部门的密切合作,强化联防联控,通过“反诈平台”“在烟银行反诈工作群”畅通反赌防诈信息沟通和对接,形成可疑账户“线索收集+信息研判+快速移交”的警银合作工作机制;组织全市21家法人银行机构充分发挥电信网络诈骗风险事件管理平台作用,大大提升了公安机关查询、止付和冻结涉案账户的效率。

[ 责任编辑: 王大鹏 ]
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