因为“爱情”人财两空 烟台开发区公安侦破电信诈骗案

来源:胶东在线  2018-07-19 15:01:03
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烟台开发区公安侦破电信诈骗案

  胶东在线7月19日讯(记者 侯嘉伟 通讯员 任军 刘英慧 杨华) 经过三个多月的缜密侦查,近日,烟台开发区公安分局成功破获一起以虚假炒外汇、贵金属投资平台为依托的特大电信网络诈骗案件,涉案资金达1.2亿元以上,打掉诈骗窝点5个,抓获涉案人员50人,其中采取强制措施30人,查扣豪华车辆4台、电脑50余台、现金45万余元,冻结银行账户19个、资金43万余元,冻结第三方支付平台账户1个、查封私人别墅1处、个人住宅1处。

  一场“人财两空”的爱情骗局

  此案的侦破还要从一起“男女朋友”的经济纠纷说起。今年3月,市民王某在“民生警务平台”投诉,其“女朋友”李某介绍他在一个网络交易平台上炒期货、外汇,先后投入3万余元,现已全部亏损。

  后该线索交由开发区公安分局边防大队案件侦查队办理。接警后民警立即找到了李某。李某的态度倒是爽快,表示只要民警不处理自己,她愿意将王某的损失如数归还。既然亏损的钱还给了受害人,按道理可以结案了事。然而根据民警多年的办案经验,认为事情远不止“经济纠纷”这么简单。民警将案件情况汇报给开发区边防大队大队长赵红军后,赵大队感觉到这就是一起典型的电信网络诈骗案件,绝不是女孩骗了单身男子3万元那么简单。他要求民警立即加大对犯罪嫌疑人李某的审讯力度。

  经过连夜突击审讯,犯罪嫌疑人李某如实交代了其团伙成员人数、诈骗窝点等关键信息,第二天,办案民警将位于某商业大厦的犯罪窝点成功捣毁,现场抓获犯罪嫌疑人16名。经审讯该公司负责人孙某如实交代了其于2017年6月和公司法人姜某前往杭州与犯罪嫌疑人钟某签订某网络外汇交易平台经营合同,约定按照客户亏损的50%(后提高至75%)进行返利,后组织下属业务员编造虚假身份,通过微信交友、拉拢感情等手段诱使受害人到该网络外汇交易平台投资,并使受害人恶意亏损从中按比例非法获利的犯罪事实。

  兵分三路追踪诈骗犯罪集团窝点

  面对复杂的案情,开发区公安分局领导高度重视案件进展,成立“3.27”专案组,在对犯罪嫌疑人孙某等人银行流水、交易凭证进行多次梳理核查后,专案组成功发现了位于浙江杭州和河南郑州的2个诈骗窝点。随即,专案组立即兵分三路,在不惊动外地嫌疑人的情况下,一组侦查员前往郑州调查与烟台窝点资金来往密切某商贸公司,另一组侦查员前往杭州调查某商贸公司,最后一组侦查员则留在烟台本地,继续寻找此次诈骗案件的被害人并制作笔录,希望能通过在被害人身上获取的信息获得犯罪集团窝点的蛛丝马迹。

  通过侦查员初步侦查,查询各类银行账户50余个,初步掌握了上述2个诈骗窝点的组织框架、人员构成、资金流向等情况,一大批犯罪嫌疑人的身影浮出水面,随即,民警对主要嫌疑人进行重点摸排,掌握其生活作息、交往范围等信息。

  跨省异地一网打尽犯罪团伙

  4月26日,外地办案民警及时把案件信息反馈给3.27诈骗案专案组指挥部,开发区公安分局领导立即拍板决定“抓捕时机已经成熟”,时机稍纵即逝,当天凌晨3点异地抓捕实施方案成功敲定,4点两辆承载86名警力的大巴车从开发区公安分局边防大队出发,驶向杭州、郑州两地。次日8点,杭州、郑州抓捕行动同时开展,当场抓获犯罪嫌疑人29人。

  通过对郑州、杭州犯罪团伙的进一步审查,这一特大电信网络诈骗案的诈骗事实也随即浮出水面。犯罪嫌疑人张某某交代:2017年2月购买了某外汇平台交易软件后,安排技术人员将其改造成虚假的网络外汇交易平台后,成立了郑州某商贸有限公司,并在香港注册虚假公司发展下级代理商。该公司通过下级代理商发展客户,诱使他们向该网络外汇交易平台投入资金,该公司“数据分析师”等根据客户的购买情况通过滑点、卡点、延迟出金、反向喊单等方法使客户恶意亏损,直至投资全部亏空,该公司与下级代理商按比例进行分成。

  在案件调查过程中,民警还发现犯罪嫌疑人张某还与上海两公司签订了合同协议,为虚假平台提供外汇、贵金属的国际大盘数据,及帮助联系第三方支付通道,转移受害人资金的公司。查明事实后,为完善证据链条,专案组再次启程,组织人员前往上海,再捣毁2个诈骗窝点。

  民警提醒:

  此类的新型网络诈骗一般采用公司化的运作模式,诈骗分子大多是九零后,他们熟悉新型网络技术的新生代,属于高智商犯罪,提醒广大市民要增强识骗、防骗意识,面对巨额回报的投资理财项目,要高度警惕,一旦发现被骗要立即报警。

[ 责任编辑: 李里 ]
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