烟台新潮实业股份有限公司二00七年度股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负个别和连带责任。

　　重要内容提示：

　　1、本次会议无否决或修改提案的情况；

　　2、本次会议无新提案提交表决。

　　一、会议召开和出席情况

　　烟台新潮实业股份有限公司2007年度股东大会于2008年4月28日(星期一)上午在烟台市牟平区政府宾馆二号楼三楼会议室召开。会议由公司董事长姜学荣女士主持。出席会议的有表决权的股东及股东授权代表共17人，代表有效表决权股份133，603，613股，占公司总股份625，423，279股的21.36%。符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议召开合法有效。公司部分董事、监事和高管人员出席了会议。会议审议并以投票表决的方式，通过了如下议案：

　　1、审议通过《公司2007年度董事会工作报告》

　　该项议案表决结果如下：同意133，603，613股，同意票占出席本次会议有表决权股份的100%，反对0股，弃权0股。

　　2、审议通过《公司2007年度财务决算报告》

　　该项议案表决结果如下：同意133，603，613股，同意票占出席本次会议有表决权股份的100%，反对0股，弃权0股。

　　3、审议通过《公司2007年度利润分配预案》，并形成决议：

　　经上海众华沪银会计师事务所审计，公司2007年度实现净利润共-113，150，814.85元，其中母公司实现净利润-69，987，661.55元，加期初未分配利润260，025，353.50元， 2007年度可供股东分配的利润为146，865，614.29元。

　　会议决定2007年度利润分配方案为：不分配现金红利，不送红股，未分配利润146，865，614.29元转作以后年度分配。

　　该项议案表决结果如下：同意133，603，613股，同意票占出席本次会议有表决权股份的100%，反对0股，弃权0股。

　　4、审议通过《公司2007年度资本公积金转增股本预案》，并形成决议：

　　经上海众华沪银会计师事务所审计，截至2007年12月31日止，公司的资本公积余额为488，928，485.07元，其中可以转增为股本的余额为464，023，162.50元。

　　会议决定2007年度资本公积金转增股本方案为：不进行公积金转增股本。

　　该项议案表决结果如下：同意133，603，613股，同意票占出席本次会议有表决权股份的100%，反对0股，弃权0股。

　　5、审议通过《关于续聘会计师事务所及支付会计师事务所报酬的议案》

　　会议同意2008年度继续聘请上海众华沪银会计师事务所担任公司会计报表的审计工作及其它相关业务咨询服务等工作，聘期1年。

　　会议同意公司支付上海众华沪银会计师事务所2007年度审计费用52万元，包括验资费用2万元；同意公司承担会计师事务所因公司审计发生的差旅费用4.61万元。

　　该项议案表决结果如下：同意133，603，613股，同意票占出席本次会议有表决权股份的100%，反对0股，弃权0股。

　　6、审议通过《关于公司董事、监事报酬的议案》

　　会议决定2007年度公司董事津贴每人每年税前2.38万元；监事津贴每人每年税前1.19万元；独立董事津贴每人每年税前3.57万元。在公司任职的董事、监事根据所任职务领取薪酬，2007年度公司董事报酬(含兼任高管人员的薪酬)税前总额为151.65万元，其中董事津贴税前24.99万元；监事报酬税前总额为17.62万元，其中监事津贴税前5.95万元。

　　该项议案表决结果如下：同意133，603，613股，同意票占出席本次会议有表决权股份的100%，反对0股，弃权0股。

　　7、审议通过《公司2007年度报告及年报摘要》

　　该项议案表决结果如下：同意133，603，613股，同意票占出席本次会议有表决权股份的100%，反对0股，弃权0股。

　　8、逐条审议通过《关于修改公司章程部分条款的议案》

　　会议决对公司章程部分条款修改如下：

　　(1)原第六条公司注册资本为人民币446，730，913元。

　　修改为：第六条公司注册资本为人民币625，423，279元。

　　该条款表决结果如下：同意133，603，613股，同意票占出席本次会议有表决权股份的100%，反对0股，弃权0股。

　　(2)原第十九条公司的股份总数为446，730，913股，公司的股本结构为：普通股446，730，913股。

　　修改为：第十九条公司的股份总数为625，423，279股，公司的股本结构为：普通股625，423，279股。

　　该条款表决结果如下：同意133，603，613股，同意票占出席本次会议有表决权股份的100%，反对0股，弃权0股。

　　9、审议通过《关于追溯调整公司2007年期初资产负债表的议案》

　　会议同意公司根据财政部财会［2006］3号文《关于印发〈企业会计准则第1号——存货〉等38项会计准则的通知》的规定，自2007年1月1日起执行财政部2006年2月公布的《企业会计准则》，并按照《企业会计准则第38号――首次执行企业会计准则》第五条至第十九条以及《企业会计准则实施问题专家工作组意见》的要求，对会计政策进行相应变更并采用追溯调整法，调整公司2007年度会计报表相关项目的期初数、上年数。

　　2007年年初的会计政策变更累计影响数为5，799，357.70元

　　其中：

　　1、2007年初盈余公积影响数为-9，591，617.07元；

　　2、2007年初未分配利润影响数为15，390，974.77元。

　　会议同意按上述会计政策追溯调整公司2007年期初资产负债表。

　　该项议案表决结果如下：同意133，603，613股，同意票占出席本次会议有表决权股份的100%，反对0股，弃权0股。

　　10、审议通过《关于公司2007年度计提存货跌价准备和坏帐准备的议案》

　　会议同意2007年度计提存货跌价准备12，724，303.54元，计提存货跌价准备共计减少当期损益12，724，303.54元；2007年度计提坏帐准备12，245，053.81元，转回458，573.34元(冲减坏帐准备)，计提坏帐准备共计减少当期损益11，786，480.47元。上述计提坏帐准备和存货跌价准备共计减少当期损益24，510，784.01元。

　　该项议案表决结果如下：同意133，603，613股，同意票占出席本次会议有表决权股份的100%，反对0股，弃权0股。

　　11、审议通过《关于确认与公司2007年度未弥补亏损相关的递延所得税资产的议案》

　　经上海众华沪银会计师事务所审计，公司2007年度实现利润为-152，058，055.46元。会议认为，本期留抵亏损能在税法规定的有效期内，通过加强管理、拓宽销售渠道，调整产品结构，提升产品附加值等措施，能够在现有税法规定的未来五年内实现足够的应纳税所得额或者通过其他税务计划，能够转回因上述亏损造成的暂时性差异，因此决定本年度按所得税税率25%确认递延所得税资产33，018，634.72元。

　　该项议案表决结果如下：同意133，603，613股，同意票占出席本次会议有表决权股份的100%，反对0股，弃权0股。

　　12、审议通过《关于对子公司担保的议案》

　　会议同意公司2008年度一年内对外担保总额为不超过110，000万元，其中公司对子公司的担保总额为不超过70，000万元；子公司对子公司的担保总额为不超过40，000万元。

　　该项议案表决结果如下：同意133，603，613股，同意票占出席本次会议有表决权股份的100%，反对0股，弃权0股。

　　13、审议通过《2007年度独立董事述职报告》

　　该项议案表决结果如下：同意133，603，613股，同意票占出席本次会议有表决权股份的100%，反对0股，弃权0股。

　　14、审议通过《公司2007年度监事会工作报告》

　　该项议案表决结果如下：同意133，603，613股，同意票占出席本次会议有表决权股份的100%，反对0股，弃权0股。

　　二、其他事项

　　本次股东大会聘请了上海市锦天城律师事务所沈国权律师进行现场见证，并出具了法律意见书，认为公司二00七年度股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序等事宜，均符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和其他规范性文件及《烟台新潮实业股份有限公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的各项决议均合法有效。

　　三、备查文件

　　1、烟台新潮实业股份有限公司2007年度股东大会决议；

　　2、上海市锦天城律师事务所关于烟台新潮实业股份有限公司2007年度股东大会的法律意见书。

　　特此公告

　　烟台新潮实业股份有限公司

　　二00八年四月二十八日