女老总挪走澳商千万投资款

　　我市最大一起涉外投资案侦破始末

　　澳商结识女浙商 合资在烟办企业

　　胶东在线网4月1日讯 peter song(皮特宋)身居澳大利亚几十年、祖籍山东莱州。他耳濡目染家乡完善的投资环境，一直想报效家乡。2004年，peter song结识了浙江省临安市“女能人”刘娟(化名)。刘娟在当地经营着一家规模较大的汽车零部件公司。

　　2004年2月19日，peter song和刘娟商定：澳大利亚多基因投资集团有限公司与临安市汽车零部件有限公司签订合资协议，共同投资并设立烟台某汽车电器有限公司，由刘娟担任董事长、法人代表，peter song为董事。按期照协议约定，澳方共汇款1470万元人民币入股，占49%股份。刘娟以厂房、土地等资产投资，约合人民币1530万，占51%股份。

　　peter song为表达对家乡的热爱之情，厂址选在我市某产业园区。

　　投资款不知所踪 合伙人随之蒸发

　　很快，peter song回到澳大利亚。令其想不到的是，刘娟为隐瞒浙江临安市汽车公司的注册资本，将实际只有50万元注册资金的法人营业执照变成2000万元，以此获取了工商部门的合法手续，变换为烟台某汽车电器有限公司法人执照的注册资本。

　　2004年7月9日，peter song将最后一笔投资款打到烟台某公司。2006年，令peter song纳闷的是，两年多过去了，厂房没建好，公司处于停滞状态。他多次向刘娟过问情况，得到的是模糊的回答。

　　peter song带着财务专家，到公司调查。结果令他大吃一惊！1470万元的投资款不在烟台公司账面上。身为公司董事长的刘娟也随上千万元的投资款一起消失了。

　　2006年6月的一天，peter song委托澳大利亚多基因投资集团有限公司副董事长到烟台市公安局经济犯罪侦查支队报案。这起巨额涉外经济案件引起市局经济犯罪侦查支队的高度重视。

　　将1400多万元从烟台转移，不是一般的刑事案件，而是高智商的犯罪案件。在调查中，民警唯一知道的线索是刘娟在我市工商部门登记时留下的身份证复印件。

　　奔赴南方查踪迹 投资款浮出水面

　　在经侦支队支队长赵忠环的指挥下，王昭刚、严永平等3名民警踏上了去往南方的追捕之路。

　　刘娟的老家在临安市青山镇,当地没有出租车，再加上语言不通，办案的难度可想而知。办案民警逐渐了解到，“女能人”刘娟并不是一名城里人，而是临安市青山镇某村的一个现代式的农民，在当地很有名气。

　　为了不打草惊蛇，民警决定将银行作为突破口。他们对从烟台进入青山镇各银行的转帐进行排查。南方潮湿、气温高达40度，民警们先后患上了关节炎。在当地公安机关的配合下，民警查知，13家银行的查兑账单达数百笔。其中，刘娟有20多个账户。她还在威海、北京等开办了6家公司，数笔账款在6家公司账面上来回转挪，有个人对公账户，也有个人储蓄账户，查询起来非常麻烦。

　　7月23日，一笔转至临安市汽车零部件有限公司账户的250万元巨款出现在排查民警的视线里。最终证实该款项正是澳大利亚多基因投资公司投资烟台某公司款项中的一部分。随后，民警又发现了数笔类似的冲兑账款，合计1300多万元人民币。刘娟不仅用该款对老家的公司进行增资扩股，还将其中的几十万借贷给亲戚朋友。

　　在掌握大量有力的证据后，民警立即将消息报告给在烟台着急等待的专案组领导。7月26日，专案组立案，正式对该案展开侦破。

　　辗转一个月追捕 嫌疑人老家落网

　　北京、天津、济南……办案人员经过近1个月的调查，将刘娟在北京锁定。2006年8月中旬，民警到北京抓捕刘娟。刘娟突然“蒸发”。在烟台指挥的专案组决定：“引蛇出洞”将刘娟引出北京，适时抓捕。很快，刘娟北京朝阳区的房产被查封，办公的房山区管委大楼被监控。11月17日傍晚，刘娟离开北京。烟台-北京两地的办案民警启动抓捕预案，对刘娟轮换跟踪。

　　23日晚，刘娟在临安市某酒店正与朋友吃饭时，烟台经侦民警突然出现在她的眼前。刘娟对挪用投资款供认不讳。1470万元投资款被追回。2007年年底，刘娟取得了澳方谅解。

　　经侦支队快速破案能力和忘我的工作作风赢得了澳方的赞誉，他们向烟台市委市政府寄出了感谢信。市政法委书记批示：peter song先生发自内心的感谢，折射出经侦支队干警高度负责的敬业精神和过硬的业务技能。更重要的是，以实际行动打造烟台的城市名片，应在全体干警中发扬光大。

　　·本报记者 梁宵 通讯员 徐忠 孙飞·