本公司第四届董事会第六次会议于2007年9月23日召开。本次会议的通知和有关议案于2007年9月1日通过直接送达、传真和电子邮件等方式告知全体董事、监事和有关高管人员。
会议应参会董事13人,实际参会董事13人,会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》之规定。会议表决通过了以下议案,并形成如下决议:
一、审议通过了《烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司信息披露管理办法》
与会董事以13票赞成,0票反对和0票弃权的表决结果通过了该议案。
二、审议通过了《烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司投资者接待及推广制度》
与会董事以13票赞成,0票反对和0票弃权的表决结果通过了该议案。
三、审议通过了《烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司内部控制制度》
与会董事以13票赞成,0票反对和0票弃权的表决结果通过了该议案。
特此公告。
烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司
董事会
二OO七年九月二十四日