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反洗钱新规8月1日施行 存取款过5万验身份证

http://www.jiaodong.net 2007-07-29 08:07:02 今晨6点

  胶东在线消息 记者昨日从人民银行烟台分行获悉,国家反洗钱新规将从下月开始施行,也就是说再过两天,个人在银行办理现金存取业务如果单笔金额为人民币5万元以上或外币等值1万美元以上,银行将通过联网系统查验你的身份证。对于用假身份证取钱的行为,银行不仅有权拒绝办理业务,还可向公安机关举报。

  据悉,这项新规名为《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》,可以有效遏制行贿、洗钱等非法资金流动。银行界人士介绍,譬如你往别人的银行账户上存5万元钱以上,以前银行是不查你的身份证的,但今后银行就要查一查了。届时,行贿、洗钱等资金流动就不敢通过银行等金融机构来进行了。

  同时需要提醒的是,《办法》明确要求,对于客户先前提交的身份证件或者身份证明文件已过有效期的,客户没有在合理期限内更新且没有提出合理理由的,金融机构应中止为客户办理业务。此前,记者曾多次接到读者反映,由于新老身份证号码有差异,导致银行不放款影响个人需求的问题。因此,如果你的身份证件过期了,要抓紧时间重新办理。

  目前,央行已会同公安等部门建立的联网核查公民身份信息平台,烟台各大银行已经全面开展核查业务,市民办理业务时不能存在侥幸心理,不携带身份证件。记者昨日走访发现,有的银行网点已经悬挂横幅,展开对这一反洗钱新规的宣传。记者赵志杰

责任编辑:孙玲姿  

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