胶东在线6月11日讯（通讯员 解颐霏）随着反洗钱监管要求的不断强化，工商银行烟台龙口支行全力投入到反洗钱工作中，从基层网点层面采取一系列措施，切实履行金融机构的社会责任，保障广大客户的资金安全与金融市场的稳定有序。
严审身份，把好业务合规关
在日常业务办理过程中，该行网点工作人员严格按照反洗钱规定，对每一位前来办理业务的客户进行客户身份识别工作。无论是开户、转账还是现金存取等业务，工作人员都会认真核对客户身份证件，确保人证一致。对于一些高风险业务或大额交易，进一步了解交易背景和目的，确保每一笔资金的流动都合法合规。同时，网点工作人员注意耐心向客户解释反洗钱工作的重要性，取得客户的理解与配合。
多元宣传，织密防诈意识网
该行在各网点积极开展反洗钱宣传工作，努力提高大众反洗钱意识。在营业厅内，通过摆放反洗钱宣传折页、张贴宣传海报、利用电子显示屏滚动播放反洗钱标语等多种方式，向前来办理业务的客户普及反洗钱知识。工作人员还会主动向客户介绍常见的洗钱手段及其危害，如电信诈骗、非法集资等与日常生活密切相关的洗钱犯罪案例，提醒客户在日常生活中妥善保管好自己的身份证件和银行卡，不要轻信陌生人的转账要求，避免陷入洗钱陷阱。
深化培训，锤炼专业硬实力
为了更好地应对反洗钱工作中的各种挑战，该行不断加强内部培训与学习，定期组织网点员工参加反洗钱培训课程，学习反洗钱法律法规、最新政策以及系统操作流程等内容。网点内部还定期开展反洗钱案例分析讨论活动，通过深入剖析，让员工们更加直观地了解洗钱犯罪的特点和风险点，提高员工的敏感度和风险识别能力。通过持续的学习与培训，网点员工的反洗钱专业素养得到显著提升，为有效开展反洗钱工作奠定坚实的基础。
反洗钱工作是一项长期而重要的任务，该行将以更加严谨的态度和更加扎实的工作，持续落实各项反洗钱措施，充分发挥基层网点在反洗钱工作中的前沿阵地作用，为维护金融市场安全稳定和广大客户的切身利益贡献力量。
