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去年以来烟台破获47起涉众型经济犯罪案 欺骗手段曝光

2019-05-07 14:41:03 胶东在线

  2019年5月15日,是全国公安机关打击和防范经济犯罪的第10个集中宣传日。今年"5.15"宣传日活动的主题是"与民同心为您守护"。

  日前,记者从烟台市公安局经济犯罪侦查支队获悉,面对当前非法集资、网络传销等涉众型经济犯罪的严峻形势,烟台市公安局始终坚持以人民为中心的工作理念,依托大数据的强力支撑,不断强化信息化建设,创新构建立体化打防涉众型经济犯罪网络,进一步提升防范和化解重大风险的紧迫感,为群众捂住“钱袋子”,为当地经济发展提供良好营商环境。

  据了解,2018年以来,全市公安经侦部门共立各类涉众型经济犯罪案件63起(其中传销案31起,非法吸收公众存款案29起,集资诈骗案3起),破案47起,抓获犯罪嫌疑人177名,挽回经济损失3490余万元。

  烟台市公安局经济犯罪侦查支队负责人告诉记者,随着2019年经济形势高质量发展,各类涉众型经济犯罪日趋多元化、复合化、智能化,风险型的经济犯罪会更加突出,并存在一定的转化风险。据介绍,从涉众经济犯罪领域上看,我市非法集资案件持续多发,传销犯罪呈上升趋势,随着互联网的不断普及,无接触、网络化、地域分散化的新型传销开始频繁出现,网络传销呈现愈演愈烈的趋势,传销打击监管的形势也愈发严峻。

  针对当前形势,烟台市公安局主动作为,积极采取一系列应对举措:持续开展风险预警排查工作,紧紧围绕防范经济金融风险,组织开展涉众型经济犯罪风险专项摸底排查,全面切实摸清烟台市涉众型经济犯罪底数、判明风险,深入评估风险,科学制定预案,并积极推动建立立体化、社会化、信息化监测预警体系;适时组织开展打击非法集资、网络传销等涉众型经济犯罪专项行动;进一步完善打防涉众型经济犯罪工作长效机制,结合烟台市实际情况,进一步优化预警防控、侦办协调、机制保障等工作;坚持专案侦办与防范宣传两手抓、同推进,着力建立常态化经济犯罪防范宣传新模式,在巩固传统媒体宣传阵地的同时,打造了集微信、微博和中国警察网、胶东在线网、水母网、手机客户端和广播电台"经侦在线"于一体的"双微三网一端一线"宣传体系。

  涉众型经济犯罪的种种欺骗手段:

  随着对涉众型经济犯罪的打击力度持续加大,犯罪分子也不断采取新手段来逃避查处,手法多样,不断翻新,欺骗性更强且更加隐蔽。主要表现为:

  一、以高收益为诱饵的金融投资理财项目进行非法集资,涉案金额巨大,仍然是非法集资犯罪的主要方式;

  二、各类境外资金盘、虚拟币、ICO项目层出不穷,很多都是打着创新的幌子,许以高额回报,其中蕴含非法发行、项目不实、跨境洗钱、诈骗、传销等诸多风险,造成大量资金流向境外,严重危害国家金融安全;

  三、打着"精准扶贫""慈善互助""国家工程""民族大业""资本运作"等旗号,收取加盟费后承诺获取高额回报;

  四、以保健品、收藏品、投资等为载体的骗老陷阱,先以免费体检、产品体验、健康讲座等形式吸引老人参与,通过套近乎、亲情牌与老人拉近关系后,进行"洗脑"式推销,不仅给老人造成经济损失,还会影响其身心健康,进而破坏家庭和谐与社会稳定;

  五、打着"微营销""微商"等旗号,销售低质量、低成本商品甚至三无产品,通过发展社交平台好友成为下级,进行层级计酬;

  六、理财游戏类传销,以高额收益为诱饵,通过在游戏中充值获得固定奖励,推荐更多人参与,则可以获得更多的动态收益。

责任编辑:尹伟华
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