胶东在线12月29日讯(通讯员 纪凤姣)为提升员工反洗钱知识素养,让员工了解和认识国内外反洗钱形势,太平人寿滨州中心支公司于2018年12月4日召开了反洗钱培训会。
公司合规岗赵坤老师在会上做了题为“反洗钱工作的‘内与外’”的培训报告。他从目前国内外反洗钱形势对比、行业处罚案例警示、公司面临的形势三个方面展开内容:强调了FATF第四轮互评估的重要性,分析了反洗钱处罚力度加强的原因;通过行业内近年来人民银行的处罚公示,学习处罚条例和处罚原则;从客户身份识别、客户身份资料交易记录保存、大额交易和可疑交易报告三项反洗钱工作解析各部门反洗钱职责。
培训会上,滨州中心支公司总经理王军做领导训勉,对公司全体员工提出要求。王总指出,反洗钱工作以后要作为常态化、日常化工作落实,公司需要健康、合规的保费;反洗钱工作也是每位员工责任心的体现,平时工作用心到位,就不会出现纰漏;公司合规红线碰不得,监管红线更要遵守。公司上下齐心协力将反洗钱工作做到更好。(赵坤)