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工行福山支行多措并举提升反洗钱管理工作

2018-08-10 16:50:41 胶东在线

  胶东在线8月10日讯(通讯员 王远征)为切实加强反洗钱工作,维护良好金融环境,工行福山支行认真落实人行及上级行反洗钱工作要求,积极组织落实反洗钱日常工作,使反洗钱工作向规范化、制度化稳步前行,有效提升了反洗钱管理工作效果。

  一是健全工作机制。该行成立了反洗钱领导小组,并明确了工作职责,形成了以反洗钱领导小组为领导、各专业部室、网点具体实施的反洗钱工作机制,从而确保了全行反洗钱工作顺利进行。

  二是认真履行职责。为从源头上杜绝洗钱行为,该行要求各网点严格按规定履行开立银行帐户及对客户身份识别的手续,在办理新业务时应认真审核客户资料,如实、完整地录入客户信息,扎实做好客户身份识别和客户信息资料保存工作,确保各项操作按照反洗钱有关制度办理。

  三是做好日常监控。该行通过各种形式进一步提高大额和可疑交易报送质量和分析水平,准确、及时报送大额和可疑交易信息,除通过系统自动提取外,要求各网点对业务办理过程中发现的在规定金额以上的大额支付交易及交易金额、频率、流向、用途等不符合正常特征的异常支付交易要进行详细记录、分析并及时向上级行报告,防止了风险隐患。

  四是加大宣传力度。认真落实上级行反洗钱工作安排,经常组织反洗钱宣传活动,通过各种形式的宣传活动引导和教育社会公众了解和支持反洗钱工作,普及反洗钱知识,营造良好的反洗钱社会氛围,有效推动反洗钱工作深入开展。

  五是加强业务培训。该行组织员工充分利用晨会、夕会和集中学习日等时间开展反洗钱专业培训,通过开展针对性的反洗钱培训,确保各岗位人员熟悉反洗钱业务的制度规定和处理流程,员工反洗钱敏感意识和能力进一步提高,有效发挥反洗钱第一道防线作用。

责任编辑:刘孟
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