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招商银行烟台牟平支行开展反洗钱宣传

2018-06-14 08:13:58 胶东在线

  胶东在线6月14日讯(通讯员 周喆)随着计算机技术的发展,互联网已成为日常工作生活不可或缺的工具和手段。与此同时,不法犯罪分子也利用网络技术的隐蔽性、快捷性、髙效性进行资金转移和非法收益合法化,网络赌博也借助互联网技术的发展,在传统赌博犯罪的基础上不断蔓延滋长,并正逐渐成为清洗黑钱的新通道。为有效遏制洗钱犯罪活动,确保国家、银行和个人资金安全以及金融秩序的稳定,招行烟台牟平支行在厅堂开展了“远离网络赌博”的反洗钱宣传活动。

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  活动宣传期间,厅堂服务专员和理财经理对进入厅堂办理业务或询问理财的客户都进行详细的讲解,对每一位来厅堂办理银行卡的客户,尤其是申请开通网银业务的客户,我行工作人员都与客户本人确认卡片是否是自己使用,并把将银行卡出借给他人的风险进行了揭示。首先由于网络赌博犯罪活动实施的第一步就需要由不法分子开立大量的银行账户来用于违法资金的进出。其次网络赌博犯罪往往通过网银资金交易来逃脱银行监管,利用网上交易的隐蔽性和快捷性,迅速转移大量的资金以达到赌博投注和转移受益的目的。同时,犯罪分子为了更好的掩饰其资金流向,也通常会出现小额现金存入,每到一定时间或该账户到达一定金额后今后通过现金或网银的方式集中转出,或者进行大量的金融投资,通过购买银行理财产品、购买贵金属、购买分红保险产品等进行多渠道的资金转移,从而进行洗钱工作。牟平支行特别提示客户要保管好自己的身份证和银行卡,防止赌博体系给其带来不可估量的损害。

  网络赌博与洗钱活动有着密切的关系,给社会经济秩序带来严重影响,给群众财产带来巨大损失,利用我行账户进行网络赌博的客户给我行带来一系列反洗钱风险管控压力,牟平支行将继续在厅堂强化远离网络赌博的宣传,并利用各种方式让前来办理业务的客户了解网络赌博的危害,帮助客户知晓洗钱行为的危害,避免参与洗钱活动,加强客户自身反洗钱防范意识。提高公众对网络诈骗洗钱犯罪活动的风险防范能力,将金融知识广泛传递到群众身边,使更多群众受益,不断提升客户满意度。

责任编辑:都凌云
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