近年来,非法集资活动时有发生,并且手段和花样不断翻新,给市民财产安全造成较大风险隐患。为进一步推进我市防范和打击非法集资活动,强化宣传引导,实现关口前移,提高社会公众风险识别和防范能力,从源头上遏制非法集资活动,烟台市预防打击处理非法集资工作领导小组办公室推出防范和打击非法集资系列专题,通过对非法集资特征,表现形式、典型案例和危害的介绍,提醒广大市民远离非法集资,切实保护好自身利益。
2004年9月,张某采取虚假出资登记注册的方式,成立了以企业营销策划和商品购销信息咨询为营业范围的益万家公司,张某为法定代表人。益万家公司采用散发宣传材料等方式,对外大肆宣传“消费积分奖励”模式,即公司与加盟商签约...[详细]
刘某是国内一家以连锁模式经营的大型现代化口腔医疗机构JM集团有限公司董事长,他也许万万没想到,一些别有用心的骗子会将他的公司当做道具,利用国内一些无知投资者渴望赚取暴利的心理,通过出售所谓的可以到美国上市的原始股非法敛财...[详细]
四川汉唐实业公司是当地的明星企业,其董事长更是全国人大代表,远近闻名的慈善家。就是这样一家有良好声誉的公司,最后陷入非法集资的泥潭难以自拔,10名员工被处以刑罚,800多名集资参与人血本无归。非法集资的游戏中,谁也不是赢家...[详细]
1995年5月5日,安阳县某银行工会申请注册成立安阳县建苑物资贸易中心,任命田某某为该物资贸易中心总经理。为了给银行职工办福利,经行领导同意,从1996年开始,建苑物资贸易中心以月息2%、半年结算的方式,向安阳县银行内部职工集资,用于公司经营...[详细]
1968年1月出生于河南省汤阴县瓦岗乡大江窑村的农民高某某,初中文化,曾担任汤阴县瓦岗乡信用社协储员。2006年6月至2007年5月期间,他以个人名义非法吸收农户存款,金额155万元,月利率2.52‰。后又以10‰的月利率贷给其他农户...[详细]
浙江世纪黄金制品有限公司创造了浙江最大的黄金交易金额。这家公司不只在杭州能呼风唤雨,在全国炒金界也是鼎鼎有名。其掌控人张某梦想打造其“黄金帝国”,却采用了非法的经营模式,诱使数百人上当受骗,最终受到法律的严惩...[详细]
韩某某,1964年2月18日生,蒙古族,中专文化程度。2006年10月初,韩某某投资4.59万元被李某某发展为网上“易购币”的直接下线,2006年10月初至11月底,韩某某租用张家口市帝达购物广场南区服务城的一个摊位,在“WIG”网上进行“易购币”投资返利活动...[详细]
2006年2月至2008年8月,黄某伙同李某某、王某某等人先后注册成立上海汇乐投资管理有限公司、上海汇义投资管理有限公司等九家投资管理公司,以投资者参与公司发起设立可得到无风险的高额回报为诱饵,向社会公众非法募集资金共计1.3亿余元...[详细]
2007年2月至3月间,沈阳市谦政商贸有限公司法定代表人赵某某和沈阳市谦政商贸有限公司经理冯某某谎称公司正在筹建养老院需要资金,并制订市场销售方案,以购酒返利、给付高回报、承诺每周返本金和利息为诱饵,向社会公众集资288万元,至案发尚有221万元无法归还...[详细]
2003年8月,许某某等人采取虚假出资的手段成立了康福贝尔生物科技有限公司,之后,许某某等人以康福贝尔公司的名义,通过在居民小区、商业广场等地散发宣传资料,组织客户联谊会和各种免费活动等方式,对外宣称康福贝尔公司能培植优质虫草和生产虫草系列产品...[详细]