烟台去年打掉11个地下钱庄窝点 涉案资金近6亿

　　胶东在线7月7日讯（记者 侯嘉伟 通讯员 单晓萍 徐忠)近日，中国人民银行、公安部、国家外汇管理局联合下发文件，对全国公安机关在打击利用离岸公司和地下钱庄转移赃款专项行动中成绩突出的62个集体和144名个人予以通报表扬，烟台市公安局经济犯罪侦查支队名列其中。

　　2014年以来，烟台市公安局按照公安部的统一部署，精心组织，周密部署，在全市范围内开展打击利用离岸公司和地下钱庄转移赃款专项行动。工作中，各县市区公安经侦部门采取切实有力的措施，积极排查非法经营地下钱庄可疑线索，充分运用大数据分析研判，有效推进专项行动不断向纵深发展。

　　2014年9月，经侦支队发现以曲某某、张某某、崔某某等人为首的两个地下钱庄线索，指挥调度芝罘、蓬莱经侦大队分别开展侦查工作。在网安等部门的大力支持配合下，历经一年多的调查取证，查清了上述地下钱庄的组织架构、作案手法、资金流向等情况。去年10月，经侦支队指挥芝罘、蓬莱两地公安机关对该地下钱庄实施收网抓捕，抓获主要犯罪嫌疑人14名，捣毁地下钱庄窝点11个，涉案资金近6亿元。