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烟台农商银行成功堵截一起电话诈骗案件

2015-07-02 16:59:55 胶东在线财经频道

  现今,利用短信、电话进行诈骗的金融案件层出不穷,烟台农商行根据省联社及监管部门转发的金融诈骗典型案例,积极组织员工认真学习相关风险防控文件,提高风险防范意识。近日,烟台农商行通海路分理处成功识破一起电话诈骗案,受到客户好评。

  5月28日,李女士急匆匆地走进烟台农商行通海路分理处的大门,神情恍惚的要求柜员查询银行卡的余额,嘴里还不停地说着“转账……银行卡……密码”,言谈之间有些语无伦次,神色焦躁。原来,这位女士在家接到一个电话,说因为她家经济困难,政府有一笔抚恤金一万多要发到她的卡上,需要她到取款机上配合操作。李女士的儿媳上个月得肝癌刚刚过世,剩下一个不到两岁的孩子,李女士的儿子在刚结婚后不久就因为吸毒闹事,被判入狱7年。由于老伴早年病逝,这个家现在就有她和小孙子一起生活。她听此情况信以为真,急忙赶到通海路分理处的ATM机上进行操作。

  操作过程中,对方电话不停地打来,指挥李女士在自助设备上进行操作,反复要求她向一个账号上转账。由于李女士的卡并没有开通自助设备转账功能,转账始终不成功。电话那头又询问李女士是否有其他的银行卡,短短不到半个小时,李女士已经接了十多个电话。在不知所措的情况下,她只能来到通海路分理处柜台来求助。当班柜员据此判断她有可能是遭遇了电话诈骗,为避免其存款被骗走,一面以系统升级暂时无法汇款来稳住李女士,另一面请会计主管立即报警。正当李女士向电话那边解释的时候,紧急赶到的公安人员拿出了工作证,李女士这才恍然大悟原来这是一场电话诈骗案。

  近年来,电信诈骗案件十分猖獗,犯罪分子利用人们趋利避害的心理,采用五花八门的手段,骗取他人钱财。由于大多数犯罪分子通过银行这个媒介来骗取钱财,针对这种现象,烟台农商行要求员工在办理业务过程中一定要严格执行身份识别制度,对电话银行、手机银行、网上银行客户进行充分风险提示,同时还采取悬挂宣传条幅、发放宣传传单、开展电视广播、LED等多种方式开展防范电信诈骗宣传活动,并定期举行讲座、柜面宣讲,对客户提出的问题进行答疑,避免广大客户上当受骗。(田志伟)

责任编辑:都凌云
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